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南通一女子欲转账百万民警反复劝阻让其放弃

摘要: 日前,在南通市公安局崇川分局观音山派出所民警的反复劝阻之下,刘女士终于放弃汇款,避免了100万元的损失。

日前,在南通市公安局崇川分局观音山派出所民警的反复劝阻之下,刘女士终于放弃汇款,避免了100万元的损失。

2024年1月17日下午,南通市崇川区刘女士至江苏银行城东支行要求转账100万元,大堂经理周奕根据三问二看一核对原则,对刘女士进行安全汇款提示。

刘女士称需汇到某资产经营有限公司进行理财,收益特别高,周奕联想到观音山派出所前期针对银行工作人员进行的反诈宣传,立刻提高了警觉,判断刘女士可能遭到诈骗。

周奕立即将此情况报告上级,并联系观音山派出所。民警迅速到达现场了解情况,刘女士信誓旦旦,表示自己有多年的投资经验,保证不会存在任何问题,民警询问刘女士是否了解收款人等,刘女士拿出手机,民警发现聊天的内容有“收益11%、12%”以及“抓紧汇款”的字样,很有可能是虚假投资理财类型的诈骗。

现场在大家的再三劝阻下刘女士仍不放弃汇款,民警将带至派出所开展反诈宣防。观音山派出所副所长李建军在劝阻过程中了解到,刘女士通过一名没有金融相关从业资质的朋友处了解到该投资项目,并且李所长查看刘女士的手机,并未发现相关投资APP,所有投资均为其朋友代理。通过咨询银行工作人员,结合刘女士与其朋友的聊天记录,李所长研判整个投资过程符合获利极高,前期小额投资获利后,诱导大额汇款的套路。刘女士听了李所长的耐心分析后,表示因为前期投资获利,并且和朋友关系不错,误判朋友不会欺骗自己,但现在仔细想想确实有不对劲的地方。最终通过观音山派出所和江苏银行的不懈努力,刘女士决定放弃汇款,避免了100万元的损失。


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2024-2-1 12:57
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