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建行梅州五华支行成功堵截诈骗资金

摘要: 某日下午16:58分左右,一位客户在建行梅州五华支行最后关门前取号,经办柜员叫号后注意到电脑右侧栏显示该客户为外市人员,且出生年份为2004年,便提高了警觉。

某日下午16:58分左右,一位客户在建行梅州五华支行最后关门前取号,经办柜员叫号后注意到电脑右侧栏显示该客户为外市人员,且出生年份为2004年,便提高了警觉。

客户走进来时眼神发散四处观望,在柜员请就坐询问办理什么业务后,该客户表示卡用不了,想要解封。柜员询问客户是否携带身份证,客户递过身份证后,柜员进入系统联网核查并立马打开银行卡事故档查看,在发现子账户为封存状态且备注为每日公安涉案账户后,查看客户近期银行卡流水,发现客户流水不多,且今日一笔非客户常交易对手的名为赵*明的客户汇款2.3万进来,便询问客户是否有不明来历的资金进入银行卡,客户表示有朋友转钱进来卡便被锁了。

依流程系统,柜员打开司法查询发现客户存在司法冻结,且冻结文书备注显示内容为近期,报案人赵*明通过线上下载APP返利受到诈骗的且该客户系嫌疑人等字样。柜员立马通知营运主管前来核实,当问到客户是否知晓转账来的人名时,客户看着手机一直支支吾吾说出赵*明三个字,主管随即通知公安与反诈中心人员核实,在得知客户涉案后,让柜员以解除管控需要与客户填写审核表为由稳住客户。大约七八分钟后,派出所民警在主管陪同下及时赶到,在了解情况后,收缴身份证与银行卡,并把客户带回派出所做进一步的核查,成功拦截可疑资金2.3万元取现。


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2024-5-13 14:50
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