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占三国正式GDP总和东南亚诈骗集团每年窃取438亿美元

摘要: 东南亚的在线诈骗活动持续增长,有组织的诈骗集团每年在全球范围内赚取的收入估计达 640 亿美元。

东南亚的在线诈骗活动持续增长,有组织的诈骗集团每年在全球范围内赚取的收入估计达 640 亿美元。

据研究人员发布的一份报告显示,在柬埔寨、老挝、缅甸,犯罪团伙每年通过诈骗窃取约 438 亿美元,约占这三个国家正式 GDP 总和的 40%。

这些诈骗通常涉及“屠宰生猪”,通过消息平台或约会应用程序联系潜在受害者。诈骗者试图发展关系并最终说服受害者进行欺诈性投资,这些投资被犯罪分子抽走。

USIP 缅甸国家主任贾森·塔尔 (Jason Tower) 在一次讨论这项研究的活动中表示:“在很短的时间内,这已经从一个主要针对该地区犯罪市场的区域性问题转变为一个全球性问题。” 。

“而且它正在蔓延到其他国家……同一个犯罪分子开始利用与中东、非洲的新联系。”

研究人员指出,近几个月来,“针对非中国人和不会说普通话的受害者的攻击大幅增加”——这或许是对中国执法部门对该行业日益严格审查的回应。

研究人员称,去年此类诈骗在美国造成约 35 亿美元的损失,加拿大人估计损失 4.13 亿美元,马来西亚人损失超过 7.5 亿美元。

在整个东南亚,有组织的犯罪团伙已将数十万人贩运到戒备森严的院落中,他们被关押在那里,并在暴力威胁下被迫进行诈骗。

研究人员写道:“由于它们很大程度上依赖强迫劳动,这些设施常常带有刑罚机构的特征,有高墙和铁栅栏窗户、闭路电视、武装警卫和酷刑室。”

虽然诈骗复合体所在国家的动态有所不同,但政治腐败是导致有组织犯罪恶化的普遍因素。在柬埔寨,执政党内的一位著名参议员李勇发 (Ly Yong Phat) 拥有一家与“工业规模欺诈”有关的赌场和酒店综合体。

与此同时,在缅甸,军政府允许与政府结盟的民兵沿其与中国和泰国的边境开展大规模犯罪活动。


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2024-5-19 20:59
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