近日，在陕西安康市公安局反诈中心的精心指导下，旬阳市公安局组织精干警力，持续作战，循线追踪，先后辗转湖北、湖南、福建多省市，成功打掉一个涉诈“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，收缴作案手机21部，银行卡62张，手机卡8张，为全市专项行动再添新战果。
2021年4月，邮政银行旬阳支行在日常工作中发现多个银行账户交易线索可疑，且交易流水频繁，涉嫌帮助他人洗钱。该支行随即将线索上报旬阳市公安局反诈中心，接到线索后，办案民警迅速围绕线索积极开展案件研判及调查工作，并于2021年7月先后抓获7名犯罪嫌疑人。为了深挖上下线，确保案件全链条打击，市局迅速成立专案组持续加大对该团伙上下线深挖力度，通过数月分析研判，办案民警获取了该团伙其他主要4名犯罪嫌疑人身份信息及藏匿在福建省邵武市、莆田市等地的重要线索，2022年3月上旬，市局刑侦、巡特警联合成立缉捕工作组赶赴福建省，先后辗转多地开展落地侦查工作，在当地警方的协助下，专案组于3月10日至13日在福建邵武市、莆田市两地成功将该团伙主要犯罪嫌疑人傅某、戴某、朱某、张某成功抓获，共收缴作案手机21部，银行卡62张，手机卡8张、U盾8个，电脑2台。
经查，该团伙组织严密，分工明确，通过办理并租借银行卡、电话卡、U盾等物品，长期为境外诈骗团伙从事网上转账“洗钱”等活动，形成了一个为电信网络诈骗犯罪等提供帮助的网络黑产犯罪链条。
目前，4名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。 |
